杨瑜先等非法经营;詹永勤等伪造、买卖国家机关公文;何红签订、履行合同失职被骗案

(证据)

法官观点

本案是一起重大的骗购国家外汇案。杨瑜先等人在案件审理过程中,否认其在骗汇过程中有获利,其辩护人也认为检察机关指控杨瑜先等人有非法获利缺乏直接证据,即杨瑜先用于骗汇汇集人民币的总数额和每个阶段的汇率。一、二审法院在审理过程中,能结合杨瑜先的供述和同案人就此情节的供述,综合审查判断本案的各种证据,并认真分析杨瑜先等人口供的来源,经过分析、研究,认为其供述真实、可信、稳定,可以作为本案认定被告人具有非法获利的主观故意的证据使用。一、二审就此认定杨瑜先非法获利的数额,判决对杨瑜先等人罚金,没收非法所得,以及据此对杨瑜先等各被告人的定罪量刑是正确的。

1.裁判书字号

一审判决书 :北京市第一中级人民法院(2000)一中刑初字第168号

二审裁定书 :北京市高级人民法院(2000)高刑终字第210号

2.案由 :杨瑜先等非法经营;詹永勤等伪造、买卖国家机关公文;何红签订、履行合同失职被骗案  

3.诉讼双方

公诉机关:北京市人民检察院第一分院。

被告人(上诉人):杨瑜先,女,37岁,汉族,北京市人,原系北京侨佳鑫经贸有限公司经理,1998年12月8日因本案被逮捕。

一审辩护人:莫少平北京市莫少平律师事务所律师。

二审辩护人:张军北京市大地律师事务所律师。

被告人(上诉人):詹永勤,曾用名詹云群,男,25岁,汉族,广东省饶平县人,广东省饶平县新丰镇农民,1998年12月19日因本案被逮捕。

二审辩护人:郭建凡北京紫光达律师事务所律师。

被告人(上诉人):刘健城,男,36岁,汉族,广东省揭阳县人,原系广东省南海市一鸣开发投资公司业务部副经理,1998年12月8日因本案被逮捕。

一、二审辩护人:李在珂北京市风清律师事务所律师。

被告人:张丽荣,女,37岁,汉族,北京市人,原系北京走四方汽车服务有限责任公司业务员,1999年6月4日因本案被逮捕。

一审辩护人:栾丽北京德恒律师事务所律师。

被告人:朱健,男,43岁,汉族,上海市人,原系北京市工艺品进出口集团公司业务员,1999年6月4日因本案被逮捕。

一审辩护人:袁林北京德恒律师事务所律师。

被告人:肖东华,男,40岁,汉族,广东省河源市人,原系广东省珠海市永发进出口公司广州公司副经理,1998年8月8日因本案被逮捕。

一审辩护人:马登军北京市三维律师事务所律师。

被告人:何红,女,38岁,汉族,山东省临清市人,原系中国商业对外经济技术合作公司进出口部经理,1998年11月13日因本案被逮捕。

一审辩护人:李尧、张思源,北京市华烨律师事务所律师。

4.审级 :二审

5.审判机关和审判组织

一审法院:北京市第一中级人民法院

合议庭组成人员:审判长:胡万德;代理审判员:张虹乔军

二审法院:北京市高级人民法院

合议庭组成人员:审判长:李建新;审判员:曹庆安;代理审判员:陈佳

6.审结时间

一审审结时间 :2000年4月12日

二审审结时间 :2000年6月9日

引用

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  • 参考文献格式:[1]国家法官学院,中国人民大学法学院.中国审判案例要览.2001年刑事审判案例卷[M].北京:中国人民大学出版社.2002

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