艾春梅诈骗案

(没收)

法官观点

本案事实清楚,证据确实、充分,但在仔细审查一审判决时,发现原判根据《刑法》第六十四条,对四名被害人被骗钱款的处理方式存在差异,即判处:行为人艾梅英退赔被害人陈刚、纪贵生、黄炎的被骗钱款;而对被害人李建的被骗钱款在向艾梅英追缴后,依法予以没收。司法实践中,经常会遇到诈骗案件中被害人的合法财产被其用于违法用途时,该合法财产被犯罪行为侵害的情形。对于该类财物的处理方式,有的观点认为,《刑法》第六十四条并未规定对被害人的违法财物如何处置,根据罪刑法定原则,不应对该类财物依法予以没收;另有观点认为,虽然该类财产的最初来源、形成是合法的,但在其被用于违法用途时,便具有了违法性,故应认定为违法财产,虽然法律没有规定对违法财产予以没收,但是司法实践中,对于违法用途的财产进行没收不存争议。

本案中,对被害人李建用于帮助其弟弟减刑而被骗的钱款,司法机关依法予以没收后不予发还的判决结果,经二审法院认真审查,认为判决的处置方式并无不当。理由如下:

第一,刑事诉讼程序可认定被害人的财物具有违法性。

《刑法》第六十四条规定了对犯罪所得之物、所用之物的处理方式。而被害人被骗的违法用途的合法财产往往是犯罪人犯罪所得之物,因此,被害人被骗财物系犯罪人犯罪所得之物范围之内,司法机关有权予以处理。虽然有的观点认为,对于被害人合法财产用于非法用途时该财产的性质问题(比如,本案中被害人李建的7.5万元涉嫌用于行贿)需要通过另案审查李建是否构成行贿犯罪后,才能处理李建案的涉案钱款,即需要通过另一程序单独解决;但是,笔者认为,刑事诉讼过程中,往往被告人的供述、被害人的陈述、相关证人证言、书证等能够形成一定的证据链,证明相关事实,能够证明被害人的钱款就是用于非法用途,即在李建被骗案中,可认定李建被骗钱款的非法用途,李建被骗钱款也就具有了非法性。

第二,从诈骗罪的刑法保护法益角度看,依法没收被害人的违法性用途财物并无不当。

确定法益内容,应以刑法规定为依据,一方面要考虑具体犯罪所属的类罪,另一方面要以刑法对具体犯罪的规定为根据。《刑法》分则第五章“侵犯财产罪”中规定了诈骗罪,而财产犯的法益首先是财产所有权及其他本权,其次是需要通过法定程序改变现状(恢复应有状态)的占有;但在非法占有的情况下,相对于本权者恢复权利的行为而言,该占有不是财产犯的法益。“其他本权”包括合法占有财物的权利(他物权)以及债权;在合法占有财产的情况下,占有者虽然享有占有的权利,却不一定享有其他权利,尤其不享有处分权。“需要通过法定程序改变现状(恢复应有状态)的占有”的意思是,如果要违背占有人的意志改变其占有状态(如没收、追缴、将财物转移给他人占有等),就需要通过法定程序(其中的占有,不限于对财物的占有,还包括对财产性利益的占有)。因此,笔者认为,财产犯的法益是需要通过法定程序改变现状(恢复应有状态)的占有,即:从对犯罪人非法占有的财物的处置角度考察,对被害人被侵害的财物应通过法定程序改变其被犯罪人非法占有的状态。因此,一方面,诈骗罪中的犯罪人占有被害人的合法性财产时,应恢复被害人合法占有的状态,即发还被害人;另一方面,如果犯罪人诈骗被害人的物品是违禁品,因违禁品的危害性、违法性本质,则应依法予以没收(违禁品的应有状态就是没收并销毁)。虽然《刑法》第六十四条只是规定了违禁品予以没收,但从没收违禁品的本质原因考虑,系因其具有违法性、危害性,故被害人用于违法用途的合法财产在具有了违法性后,依法予以没收不违背刑法保护的法益内容(违法性财物的应有状态亦应定位于没收)。

第三,从“扩大解释”方法出发,对《刑法》第六十四条进行解读,将被害人用于违法用途的合法财产予以没收,符合法律规定。

《刑法》第六十四条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。”从该条表述可以看出,当被害人财物遭受犯罪侵害,司法机关将损失财物依法追缴后,存在两种处置去向:一方面,当被害人的财产系合法财产时,应当及时返还被害人;另一方面,对于被害人被侵害的财物为违禁品时,依法予以没收。虽然法律没有明确规定能否在诈骗案件处理过程中,认定被害人的被骗钱款性质是否违法,并做出是否予以没收的判决结果,但是,笔者认为,从“扩大解释”方法出发,将《刑法》第六十四条解读为被害人的违法性财物应当予以没收,与《刑法》第六十四条并不冲突,且与刑法“通过法定程序改变现状(恢复应有状态)的占有”法益保护相一致,此解释在刑法“射程”范围之内。

第四,依法没收被害人被骗的违法用途的钱款,能够取得良好社会管理效果。

司法实践中,诈骗案件的被害人被骗原因可以分为违法被骗型和合法被骗型。违法被骗型的典型案例为,有的被害人为了追求涉嫌违法犯罪的不正当利益,主动四处寻求有特殊关系的能人,将钱款交付所谓的能人(骗子),以追求不当利益,导致最终被骗,比如,被害人为了“捞人”而给付相关行政、司法人员好处费;合法被骗型的典型案例为,有的被害人并非追求违法性利益,而被骗子设下的圈套所骗,比如,有的被害人为了买到便宜房子,而被骗子以能够帮助买到房子为名被骗。前一类型的案件被害人所托事项本身具有违法性,与社会伦理、道德、法制相悖,不应为社会所鼓励。如果法律帮助违法被骗型的被害人追回被骗钱款,则变相说明了法律对该财产合法性的肯定,会滋生违法请托事项,社会效果不良;如果法律不予保护,则会警惕世人,此种方式不可为,请托人遭受的损失也应自己承担,这有利于遏制违法请托的不良之风。

第五,对本案的分析。

首先,被害人李建被诈骗的钱款,系李建用于为犯罪而被羁押的弟弟办理减刑的事实证据确凿。法律关于减刑程序有明确规定,在案证据证实被害人李建在明知减刑应依法进行的情况下,仍请托行为人欲通过行贿等手段花钱买刑,实施与法律相违背的行为,应认定为违法性行为,可认定李建被骗钱款的违法性。其次,被害人陈刚、纪贵生请托被告人帮助买房、被害人黄炎请托被告人买车都属于合法请托,其被骗钱款均应属被害人的合法财产,应当及时返还;被害人李建被骗钱款用途具有违法性,需要通过法定程序改变现状(恢复应有状态)的占有,即恢复成应由司法机关依法予以没收状态。最后,对于被害人李建被骗钱款的没收,表明了法律对于被害人用于违法用途的钱款遭受损失时,对被害人的违法性钱款损失不予保护的立场,使得此类案件的被害人事前知晓违法行为的风险性,能有效地从源头上遏制此类违法请托类诈骗案件的发生,取得良好的社会管理效果。

1.裁判书字号

一审判决书 :北京市海淀区人民法院(2014)海刑初字第1208号

二审裁定书 :北京市第一中级人民法院(2014)一中刑终字第3856号

2.案由 :诈骗案  

3.诉讼双方

公诉机关:北京市海淀区人民检察院,检察员:付心。

被告人(上诉人):艾梅英,女,1971年5月15日出生,满族,出生地北京市,职高文化。1990年5月因犯盗窃罪被判处有期徒刑十四年六个月,剥夺政治权利四年,2002年5月2日减刑释放。2013年9月17日因本案被逮捕。

辩护人:谢通祥北京市尚公律师事务所律师。

4.审级 :二审

5.审判机关和审判组织

一审法院:北京市海淀区人民法院

合议庭组成人员:审判长:张小平;人民陪审员:李克英张淑萍

二审法院:北京市第一中级人民法院

合议庭组成人员:审判长:史迹;代理审判员:吕晶王岩

6.审结时间

一审审结时间 :2014年8月13日

二审审结时间 :2014年10月20日

引用

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  • 参考文献格式:[1]国家法官学院,中国人民大学法学院.中国审判案例要览.2015年刑事审判案例卷[M].北京:中国人民大学出版社.2017

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法律条文

第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

法律条文

第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

法律条文

第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

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第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

法律条文

第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

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第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

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第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

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第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

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